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| (1) |
修訂公司章程第16條 |
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本公司依據證券交易法第14條之2規定，及行政院金融監督管理委員會95年3月28日金管證一字第0950001616號函，於95年3月31日董事會決議通過修訂公司章程第16條。 |
| (2) |
公司章程第16條條文修訂內容 |
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修訂後之章程中規定董事15人中含獨立董事3人，獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，並提95年6月23日股東常會議決修訂。 |
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| (1) |
公告受理獨立董事候選人提名： |
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本公司於99年3月30日公告受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。經查受理期間自99年4月16日起至4月26日止，並無持股百分之一以上之股東提出獨立董事候選人名單。 |
| (2) |
審查獨立董事候選人資格： |
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99年5月11日召開99年第2次董事會審查林信義先生、王志剛先生、李庸三先生等3位候選人之學經歷及專業資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件，故通過並提名林信義先生、王志剛先生及李庸三先生為本公司99年股東常會選舉獨立董事候選人。 |
| (3) |
3位獨立董事候選人資格條件如下： |
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| 姓 名 |
主 要 學 (經) 歷 |
現任其他公司職務 |
| 林 信 義 |
◆國立成功大學機械系
◆前行政院副院長及經濟部部長
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◆玉山金控、信義房屋仲介公司獨立董事
◆裕隆汽車、中華汽車、宏碁董事 |
| 王 志 剛 |
◆美國德州農工大學企管博士
◆前經濟部部長
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◆中華民國對外貿易發展協會董事長
◆台塑勝高、台新金控公司獨立董事 |
| 李 庸 三 |
◆美國威斯康辛大學經濟博士
◆前財政部部長
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◆財團法人力仁教育基金會董事長 |
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| (4) |
股東常會選任結果 |
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99年6月22日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第9條規定，選任獨立董事3人，選任結果如下： |
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| 姓 名 |
當 選 權 數 |
| 林 信 義 |
336,050,247 |
| 王 志 剛 |
332,091,459 |
| 李 庸 三 |
331,313,214 |
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| (1) |
公告受理獨立董事候選人提名： |
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本公司獨立董事林信義先生因個人因素，自民國99年11月30日起辭去獨立董事職務，為符合證券交易法第14條之2規定，擬即依本公司董事及監察人選舉辦法補選獨立董事1名。依公司法第192條之1規定，於100年3月29日公告受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。經查受理期間自100年4月15日起至4月25日止，並無持股百分之一以上之股東提出獨立董事候選人名單。 |
| (2) |
審查獨立董事候選人資格： |
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100年5月10日召開100年第2次董事會審查候選人朱雲鵬先生之學經歷及專業資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件，故通過並提名朱雲鵬先生為本公司100年股東常會選舉獨立董事候選人。 |
| (3) |
獨立董事候選人資格條件如下： |
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| 姓 名 |
主 要 學 (經) 歷 |
現任其他公司職務 |
| 朱 雲 鵬 |
◆美國馬里蘭大學經濟系博士
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◆曾任行政院政務委員、公平交易委員會委員及中央研究院社科所所長
◆現任裕民航運董事、國光生技公司獨立董事 |
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| (4) |
股東常會選任結果： |
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100年6月21日股東常會選舉結果，由主席指示大會秘書當場宣佈，當選獨立董事名單及當選權數如下： |
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| 姓 名 |
當 選 權 數 |
| 朱 雲 鵬 |
3,988,204,864 |
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