采候选人提名制选任董事及独立董事

本公司依据公司章程第16条规定，设董事11至15人，董事之选举采候选人提名制度，由股东就董事候选人名单中选任之，任期为三年，连选得连任。

108年股东常会选任董事(含独立董事)

公告受理董事(含独立董事)候选人提名期间：

• 依公司法第192条之1规定，于108年3月22日之股东常会召开公告及采候选人提名制选任董事(含独立董事)相关公告中载明，本届董事及独立董事之选举采候选人提名制，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出董事(含独立董事)候选人名单。
• 凡欲提名董事之股东，应于108年3月25日至4月3日止检附被提名人姓名、学历、经历；独立董事另检附当选后愿任承诺书、无公司法第30条规定情事之声明书、独立董事专业资格、持股与兼职限制、独立性及其他相关证明文件，以挂号寄(送)达本公司股务组地址：台北市敦化北路201号后栋1楼，电话：02-27189898。

108年4月19日董事会同意候选人名单：

• 经查受理期间自108年3月25日起至4月3日止，本公司法人股东台湾塑料工业股份有限公司、台湾化学纤维股份有限公司、台塑石化股份有限公司及富临投资有限公司共同提出董事(含独立董事)候选人名单计15名。
• 108年4月19日召开108年第2次董事会审查前述法人股东所提之候选人，前述共同提名股东于公告受理期间内提出与本次董事(含独立董事)应选名额相同之候选人名单，并于停止股票过户开始日108年4月14日共同持股已达1％以上，另于提名函叙明候选人姓名、学历及经历。
• 共同提名股东并依据「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第5条规定，检具上开独立董事候选人当选后愿任承诺书及无公司法第30条规定情事声明书。
• 15名被提名人检附资料均符合公司法第192条之1及本公司章程第16条规定，均列入108年股东常会之董事(含独立董事)候选人名单，并于108年4月19日依法对外公告。

1. 108 年股东常会董事及独立董事候选人名单
2. 独立董事连续任期达三届，仍继续提名理由
3. 108 年股东常会董事及独立董事当选名单

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策：

独立董事与会计师沟通情形

本公司审计委员会由全体独立董事组成，会计师每季于审计委员会向独立董事报告查核(或核阅)本公司及海内外子公司财务状况及整体营运结果，并对法令修订有无影响帐列情形充分沟通说明。

独立董事与内部稽核主管之沟通情形

• 本公司「内部控制制度」与「内部稽核实施细则」之修订，经审计委员会同意后提请董事会决议。
• 本公司内部控制制度有效性之考核(出具声明书)，经审计委员会同意后提请董事会决议。
• 本公司稽核室每月将本公司出具之内部稽核报告送交独立董事核阅。
• 独立董事与内部稽核主管至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告及沟通，除针对检查所发现之内控制度缺失及异常事项作成稽核报告外，并列案追踪跟催，以确定相关单位及时采取适当改善措施。
• 独立董事与会计师及内部稽核主管沟通事项及情形摘要。