采候选人提名制选任董事及独立董事

本公司依据公司章程第16条规定，设董事11至15人，董事之选举采候选人提名制度，由股东就董事候选人名单中选任之，任期为三年，连选得连任。

108年股东常会选任董事(含独立董事)

公告受理董事(含独立董事)候选人提名期间：

• 依公司法第192条之1规定，于108年3月22日之股东常会召开公告及采候选人提名制选任董事(含独立董事)相关公告中载明，本届董事及独立董事之选举采候选人提名制，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出董事(含独立董事)候选人名单。
• 凡欲提名董事之股东，应于108年3月25日至4月3日止检附被提名人姓名、学历、经历；独立董事另检附当选后愿任承诺书、无公司法第30条规定情事之声明书、独立董事专业资格、持股与兼职限制、独立性及其他相关证明文件，以挂号寄(送)达本公司股务组地址：台北市敦化北路201号后栋1楼，电话：02-27189898。

108年4月19日董事会同意候选人名单：

• 经查受理期间自108年3月25日起至4月3日止，本公司法人股东台湾塑料工业股份有限公司、台湾化学纤维股份有限公司、台塑石化股份有限公司及富临投资有限公司共同提出董事(含独立董事)候选人名单计15名。
• 108年4月19日召开108年第2次董事会审查前述法人股东所提之候选人，前述共同提名股东于公告受理期间内提出与本次董事(含独立董事)应选名额相同之候选人名单，并于停止股票过户开始日108年4月14日共同持股已达1％以上，另于提名函叙明候选人姓名、学历及经历。
• 共同提名股东并依据「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第5条规定，检具上开独立董事候选人当选后愿任承诺书及无公司法第30条规定情事声明书。
• 15名被提名人检附资料均符合公司法第192条之1及本公司章程第16条规定，均列入108年股东常会之董事(含独立董事)候选人名单，并于108年4月19日依法对外公告。

1. 108 年股东常会董事及独立董事候选人名单
2. 独立董事连续任期达三届，仍继续提名理由
3. 108 年股东常会董事及独立董事当选名单

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策：

独立董事与会计师沟通情形

• 本公司审计委员会由全体独立董事组成，每季安排会计师列席，向独立董事报告查核本公司及海内外子公司财务状况及整体营运结果，并对法令修订有无影响帐列情形充分沟通说明。
• 本公司签证会计师于每季审计委员会中报告当季财务报表查核(或核阅)结果以及依相关法规要求之沟通事项。

独立董事与内部稽核主管之沟通情形

• 本公司「内部控制制度」与「内部稽核实施细则」之订定与修订，经审计委员会同意后提请董事会决议。
• 本公司内部控制制度有效性之考核(出具声明书)，经审计委员会同意后提请董事会决议。
• 本公司稽核室每月将本公司出具之内部稽核报告送交独立董事核阅。
• 独立董事与内部稽核主管至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告及沟通，除针对检查所发现之内控制度缺失及异常事项作成稽核报告外，并列案追踪跟催，以确定相关单位及时采取适当改善措施。
• 独立董事与会计师及内部稽核主管沟通事项及情形摘要。