本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定，采用候选人提名制，除评估各候选人之学经历资格外，并参考利害关系人的意见，遵守「董事选举办法」及「公司治理守则」，以确保董事成员之多元性及独立性。

董事会成员除应具备执行职务所必须之知识、技能及素养，为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力包括1.营运判断能力。2.会计及财务分析能力。3.经营管理能力。4.危机处理能力。5.产业知识。6.国际市场观。7.领导能力。8.决策能力等多元化专业背景。

本公司现任董事会由12位董事组成，每位均为学有专精及具备产业经营经验之人士，其中并包含4位独立董事，目标至少50%具二个以上产业经验及至少50%具AI仿真到数字转型之专业能力，目前已有9位具二个以上产业经验及9位具AI仿真到数字转型之专业能力，均已达成目标。

本公司亦重视董事会成员之性别平等，目前男性董事10人(占比83.3%)、女性董事2人(占比16.7%)，主因石化产业女性专业人士相对较少，致本公司女性董事未达1/3，将持续寻求外部其他领域之专业女性人才担任本公司董事，并以短期增加女性董事1人为目标，届时可达董事总人数减少为12人之25%，另以女性董事4人达董事总人数1/3为长期目标。

1. 董事成员多元化政策
2. 董事成员及重要管理阶层之接班规划
3. 董事学经历
   

   职称	姓名	主要经历	学历	目前兼任职务
   董事长	吴嘉昭	南亚塑胶总经理、南亚塑胶副总经理	政治大学企管系	南亚科技及南亚电路板董事
   董事	王文渊	中华民国全国工业总会理事长、财团法人中华民国纺织业拓展会及台化董事长	美国德州休斯敦大学工业工程硕士、美国德州休斯敦大学化学工程学士	财团法人中华民国纺织业拓展会名誉董事长、福懋兴业董事长、台塑、台化及台塑石化董事
   董事 (台塑石化公司代表人)	王文潮	台塑石化董事长	英国伦敦大学机械系	南亚光电及台塑海运董事长、台塑、台化及台塑石化董事
   董事	王瑞瑜	台塑网科技董事长、台化及台塑石化董事	台湾大学国际企业研究所硕士	台塑生医及台塑新智能科技董事长
   独立董事	林义夫	经济部部长、行政院政务委员、 驻WTO代表团大使	政治大学会计统计学系	泛德永业汽车独立董事及合一生技董事
   独立董事	朱云鹏	行政院政务委员、公平交易委员会委员、中央研究院社科所所长	美国马里兰大学经济系博士	亚洲水泥独立董事、东吴大学巨量数据管理学院讲座教授
   独立董事	陈树	行政院金融监督管理委员会主任委员 财团法人中华民国证券柜台买卖中心董事长 台湾证券交易所董事长 台湾金融研训院董事长 中华公司治理协会理事长	台湾大学商学研究所博士	中央投资董事长 亚洲水泥、普莱德科技、大田精密工业独立董事 鸿硕精密电工董事
   独立董事	刘仲明	创新工业技术移转(股)公司董事长 财团法人工业技术研究院 院长、副院长 工研院材料与化工研究所所长 中华民国高分子学会理事长 中国材料科学学会理事长 中国化学会理事长	美国哥伦比亚大学化学硕士、博士	财团法人工业技术研究院特聘专家 钰邦科技、上纬国际投资控股及竟天生物科技独立董事
   董事	邹明仁	南亚塑胶执行副总、南亚塑胶资深副总/协理	台北工专化工科	南亚塑胶总经理、南亚科技及南亚电路板董事長
   董事	王贵云	南亚塑胶副总经理	英国伦敦大学化学系	南亚塑胶资深副总、南亚美国董事
   董事 (台湾化学纤维公司代表人)	陈佑圣	南亚塑料资深副总、南亚塑料副总经理	云林科大环安卫工程硕士	南亚塑料资深副总、南亚塑料(宁波)董事兼总经理
   董事 (台灣塑膠公司代表人)	柯有明	南亚塑料资深副总经理、南亚塑料副总经理	中兴大学机械系	南亚塑料资深副总、南亚电子材料(昆山)董事

4. 董事专业资格及独立董事独立性信息
   

   姓名	专业资格与经验	独立性情形	兼任其他公开发行公司独立董事家数
   吴嘉昭	毕业于国立政治大学企管系学士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括塑料、纺织纤维、化学、电子零组件、半导体、钢铁、航运等产业，曾为上述产业相关公司的董事或高阶经理人，现担任南亚科及南电等上市公司董事、相关公司董事长或董事。 具备领导决策、策略擘划、危机处理、风险管理等能力，深具国际观与洞察力，同时管理本公司中国大陸及美国等子公司或转投资公司事务，并主导落实执行推动循环经济、制程优化、布局高值化产品市场及强化研发能力，且积极推动本公司ESG。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   王文渊	毕业于美国休斯敦大学工业工程硕士及化学工程学士，具有塑料、纺织纤维、化学、油电燃气、半导体、钢铁、航运、生技医疗等产业经营管理经验近50年，曾为上述产业相关公司的董事长、董事或高阶经理人，现担任上市公司福懋兴业董事长，与台塑、南亚、台化、台塑石化、南亚科技、南电、台塑胜高科技及福懋科技等上市公司董事。 具备领导统御、决策判断、危机处理、风险管理等能力及国际市场观，为中国大陆、美国、越南等跨国企业领导者，并曾任中华民国工业总会理事长及中华民国纺织业拓展会董事长。 具备工程技术专长，深度了解AI领域，带领本公司从节能减排、循环经济、AI仿真到数字转型。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为1人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   台塑石化公司代表人 王文潮	毕业于英国伦敦大学机械工程学士，具有油电燃气、塑料、纺织纤维、化学、钢铁、航运、光电、生技医疗等产业经营管理经验逾45年，曾担任上市公司台塑石化总经理及董事长，现为台塑海运、南亚光电、福机装、新谱光、亚太投资、八大电视等公司董事长，及台塑、南亚、台化、台塑石化等上市公司董事。 具备工程专长，及领导决策、创新策略、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司持续研发并拓展多元业务。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为1人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   王瑞瑜	具毕业于台湾大学国际企业硕士及美国纽约大学会计学士，具有生技医疗、塑料、纺织纤维、化学、油电燃气、钢铁、信息服务等产业经营管理经验逾35年，现为台塑新智能、台塑生医、台塑尖端能源等公司董事长，及南亚、台塑石化等上市公司董事。 具备领导决策、营销沟通、危机处理、风险管理等能力及国际市场观，曾任台塑企业总管理处总经理，主导建置完善管理制度及数字化作业，现负责监督推动新能源及生技事业发展。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为1人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   林义夫	毕业于政治大学会计统计学系学士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括金融及生技医疗产业，曾任国际贸易局局长及经济部部长，现为泛德永业汽车股份有限公司之独立董事；合一生技股份有限公司董事，并为本公司审计委员会及薪酬委员会召集人，永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备金融、财务会计专业，及領导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。	其本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)均无持有本公司股份，亦无「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5-8款」规定之各项情事，最近2年亦未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务，符合独立性规范。	1
   朱云鹏	毕业于美国马里兰大学经济系博士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括石化及金融产业，曾任行政院政务委员、中央研究院社科所所长及财团法人保险安定基金董事长，现为东吴大学巨量数据管理学院讲座教授、亚洲水泥股份有限公司之独立董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备教育、经济财务专长，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。	其本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)均无持有本公司股份，亦无「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5-8款」规定之各项情事，最近2年亦未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务，符合独立性规范。	1
   陈树	毕业于台湾大学商学研究所博士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括金融、电子及通信网路产业，曾任行政院金融监督管理委员会主任委员、财团法人中华民国证券柜台买卖中心董事长及台湾证券交易所董事长，现任亚洲水泥(股)公司、普莱德科技(股)公司、大田精密工业(股)公司独立董事，及鸿硕精密电工(股)公司董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备教育、金融、财务会计专业，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。	其本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)均无持有本公司股份，亦无「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5-8款」规定之各项情事，最近2年亦未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务，符合独立性规范。	3
   刘仲明	毕业于美国哥伦比亚大学化学硕士、博士，具有丰富产业知识，包括电子、石化及生技医疗产业，曾任财团法人工业技术研究院院长，现任钰邦科技公司、上纬国际投资控股及竟天生物科技公司独立董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备电子及化工专业，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。	其本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)均无持有本公司股份，亦无「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5-8款」规定之各项情事，最近2年亦未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务，符合独立性规范。	3
   邹明仁	毕业于台北工专化工科，具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、塑料、半导体及电子零组件等产业，现为本公司总经理，并担任相关公司董事、总经理。 资深专业经理人，具备经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力，且积极推动本公司ESG。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   王贵云	毕业于伦敦大学化学系学士，具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、塑料产业，现为本公司资深副总经理，并担任相关公司董事。 资深专业经理人，具备化工专业、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为1人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   台湾化学纤维公司代表人 陈佑圣	毕业于云林科大环安卫工程硕士，具有丰富石化产业知识及管理经验，现为本公司资深副总经理及负责永续发展作业推动，并担任相关公司董事。 资深专业经理人，具备化工专业、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   台灣塑膠公司代表人 柯有明	毕业于中兴大学机械系，具有丰富电子零组件产业知识及管理经验，现为本公司资深副总经理管理电子材料事业群相关业务。 资深专业经理人，具备机械工程专长、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0