Investor Relations

1.非为公司或其关系企业之受雇人。

2.非公司或其关系企业之董事、监察人。但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,

   不在此限。

3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。

4.非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲。

5.非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。

6.非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。

7.非为公司或其关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、

  监察人(监事)、经理人及其配偶。

8.未有公司法第30条各款情事之一。

 

薪资报酬委员出席情形

本届委员任期:2019年6月12日至2022年6月11日,最近年度开会2次(A),委员出席情形如下:

职 称姓 名实际出席次数(B)委托出席次数实际出席率(%)
(B/A)
备 注
召集人王志刚20100.0%独立董事
委 员林义夫20100.0%独立董事
委 员朱云鹏20100.0%独立董事

薪资报酬委员会开会信息

薪资报酬委员会日期议案内容决议结果公司对薪资报酬委员会成员意见之处理
2020.1.15
(2020年第1次)
报告本公司经董事会决议通过委任之经理人2019年度年终奖金发放标准报告 洽悉 经依据本公司「年终奖金及酬劳发给办法」计算结果,本公司经董事会决议通过委任之经理人比照标准发放
2020.8.10
(2020年第2次)
讨論事项第一案
拟订本公司「董事会绩效评估办法」
全体出席委员同意通过,并提请董事会决议 提董事会由全体出席董事同意通过
讨論事项第二案
修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」
全体出席委员同意通过,并提请董事会决议 提董事会由全体出席董事同意通过
讨論事项第三案
本公司经理人2020年调薪幅度拟依其职位区分
全体出席委员同意通过,并提请董事会决议 提董事会由全体出席董事同意通过

审计委员出席情形

本届委员任期:2019年6月12日至2022年6月11日,最近年度开会5次(A),委员出席情形如下:

职 称姓 名实际出席次数(B)委托出席次数实际出席率(%)
(B/A)
备 注
召集人王志刚50100.0%独立董事
委 员林义夫50100.0%独立董事
委 员朱云鹏50100.0%独立董事