- 本公司薪资报酬委员会由全体独立董事组成，并订有「薪资报酬委员会组织规程」，成员应以善良管理人之注意，忠实履行组织规程所订之职责，并对董事会负责，且将所提议案交由董事会决议，请详见「薪资报酬委员会职权之行使」
- 薪资报酬委员会成员专业资格与经验
-
薪资报酬委员会运作情形
本届委员任期：2025年6月12日至2028年6月11日，截至2025年12月31日已开会1次(A)，委员出席情形如下：职 称 姓 名 实际出席次数(B) 委托出席次数 实际出席率(%)
(B/A)备 注 召集人 林义夫 1 0 100% 独立董事 委 员 朱云鹏 1 0 100% 独立董事 委 员 陈树 1 0 100% 独立董事 委 员 刘仲明 1 0 100% 独立董事 -
最近一年度薪资报酬委员会开会信息
薪资报酬委员会日期 议案内容 决议结果 公司对薪资报酬委员会成员意见之处理 2025.1.20
(2025年第1次)报告事项
本公司经董事会决议通过委任之经理人2024年度年终奖金发放标准报告洽悉 经依据本公司「年终奖金及酬劳发给办法」计算结果，本公司经董事会决议通过委任之经理人比照标准发放 2025.8.8
(2025年第2次)讨论事项
第一案
拟订本公司现任董事长薪酬
第二案
拟订本公司现任董事薪酬
第三案
本公司现行经理人薪酬标准与结构，拟继续沿用
第四案
本公司现行经理人考核制度，拟继续沿用
第五案
本公司经理人2025年调薪幅度拟以不超过员工调薪幅度办理除第2案讨论个别独立董事薪酬时采交互方式进行，当事人均与回避外，余经全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过 - 高阶经理人薪资报酬
- 本公司审计委员会由全体独立董事组成，并订有「审计委员会组织规程」，成员应以善良管理人之注意，忠实履行组织规程所订之职责，并对董事会负责，且将所提议案交由董事会决议，请详见「审计委员会职权之行使」
- 审计委员会成员专业资格与经验
-
审计委员会运作情形
本届委员任期：2025年6月12日至2028年6月11日，截至2025年12月31日已开会3次(A)，委员出席情形如下：职 称 姓 名 实际出席次数(B) 委托出席次数 实际出席率(%)
(B/A)备 注 召集人 林义夫 3 0 100% 独立董事 委 员 朱云鹏 3 0 100% 独立董事 委 员 陈树 3 0 100% 独立董事 委 员 刘仲明 3 0 100% 独立董事 -
最近一年度审计委员会开会信息
审计委员会日期 议案内容 决议结果 公司对审计委员会意见之处理 2025.3.11
(2025年第1次)讨论事项
- 造具本公司2024年度财务报表
- 拟修正本公司签证会计师事务所提供非确信服务之预先许可政策
- 拟更换本公司财务报告签证会计师
- 拟订本公司2025年第2季资金贷与计划
- 拟与关系人进行交易
- 本公司转投资事业「台塑河静(开曼)有限公司」向金融机构洽订授信额度，拟由本公司出具承诺函及支持函
- 本公司转投资事业「台塑河静(开曼)有限公司」向银行借款，拟由本公司出具支持函
- 本公司间接转投资事业「台塑河静钢铁兴业责任有限公司」向银行借款，拟由本公司出具支持函
- 本公司间接转投资事业「Formosa Steel IB Pty Ltd」向银行借款，拟由本公司出具支持函
- 本公司拟捐助「财团法人高雄市台塑王氏昆仲公园文化基金会」新台币468万8,000元
- 拟具本公司「内部控制制度声明书」
全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过 2025.4.16
(2025年第2次)讨论事项
拟提请股东常会同意解除董事竞业禁止之限制全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 除因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，经出席董事同意通过 2025.5.13
(2025年第3次)讨论事项
- 造具本公司2025年第1季财务报表
- 拟订本公司2025年第3季资金贷与计划
- 拟修正本公司「内部控制制度」
全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过 2025.8.8
(2025年第4次)讨论事项
- 造具本公司2025年第2季财务报表
- 拟修正本公司签证会计师事务所提供非确信服务之预先许可政策
- 拟订本公司2025年第4季资金贷与计划
- 拟与关系人进行交易
- 本公司转投资事业「台塑资源股份有限公司」向金融机构洽订授信额度，拟由本公司出具支持函
全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过 2025.11.11
(2025年第5次)讨论事项
- 造具本公司2025年第3季财务报表
- 拟订本公司2026年第1季资金贷与计划
- 本公司间接转投资事业大陆「南亚电子材料(昆山)有限公司」拟办理增资美金1,000万元
- 拟修正本公司「取得或处分资产处理程序」
全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过 2025.12.16
(2025年第6次)讨论事项
- 拟与关系人进行交易
- 授权董事长评估及进行投资艾瑞生医股份有限公司
全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过
- 为落实环境保护、社会责任及公司治理等永续发展目标，本公司设置永续发展委员会，由董事长、邹明仁董事及三名独立董事组成，并订有「永续发展委员会组织规程」，每年至少一次向董事会报告公司永续发展策略、愿景、目标、执行方针及成果。委员会之职权请详见「永续发展委员会职权之行使」
- 永续发展委员会成员专业资格与经验
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永续发展委员会运作情形
本届委员任期：2025年6月12日至2028年6月11日，截至2025年12月31日已开会1次(A)，委员出席情形如下：职 称 姓 名 实际出席次数(B) 委托出席次数 实际出席率(%)
(B/A)备 注 召集人 邹明仁 1 0 100% 董事 委 员 吴嘉昭 1 0 100% 董事长 委 员 林义夫 1 0 100% 独立董事 委 员 朱云鹏 1 0 100% 独立董事 委 员 陈树 1 0 100% 独立董事 委 员 刘仲明 1 0 100% 独立董事 -
最近一年度永续发展委员会开会信息
永续发展委员会日期 议案内容 决议结果 公司对永续发展委员会意见之处理 2025.6.5
(2025年第1次)讨论事项
拟具本公司「2024年永续报告书」全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 提董事会由全体出席董事同意通过 2025.12.16
(2025年第2次)报告事项
本公司2024年度温室气体查验结果报告洽悉，並提董事会报告 本案洽悉 讨论事项
修正本公司「永续发展守则」全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 提董事会由全体出席董事同意通过
(台塑企业 南亚公司提供，2026/01/26)