採候選人提名制選任董事及獨立董事

本公司依據公司章程第16條規定，設董事11至15人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，任期為三年，連選得連任。

108年股東常會選任董事(含獨立董事)

公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間：

• 依公司法第192條之1規定，於108年3月22日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告中載明，本屆董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
• 凡欲提名董事之股東，應於108年3月25日至4月3日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷；獨立董事另檢附當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898。

108年4月19日董事會同意候選人名單：

• 經查受理期間自108年3月25日起至4月3日止，本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司、台塑石化股份有限公司及富臨投資有限公司共同提出董事(含獨立董事)候選人名單計15名。
• 108年4月19日召開108年第2次董事會審查前述法人股東所提之候選人，前述共同提名股東於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日108年4月14日共同持股已達1％以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷。
• 共同提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，檢具上開獨立董事候選人當選後願任承諾書及無公司法第30條規定情事聲明書。
• 15名被提名人檢附資料均符合公司法第192條之1及本公司章程第16條規定，均列入108年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單，並於108年4月19日依法對外公告。

1. 108 年股東常會董事及獨立董事候選人名單
2. 獨立董事連續任期達三屆，仍繼續提名理由
3. 108 年股東常會董事及獨立董事選舉當選名單

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

獨立董事與會計師溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，會計師每季於審計委員會向獨立董事報告查核(或核閱)本公司及海內外子公司財務狀況及整體營運結果，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

• 本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」之修訂，經審計委員會同意後提請董事會決議。
• 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書)，經審計委員會同意後提請董事會決議。
• 本公司稽核室每月將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
• 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施。
• 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要。