Investor Relations

董事會

董事會職責包括監督、指導管理階層及經理人任免,以確保公司營運及創造股東最大利益。本公司董事會成員有15位,所有董事均為股東以候選人提名制投票產生。董事均為學有專精並具備產業豐富經驗之人士,尤其多位董事於石化、塑膠產業長期經營,憑藉其豐富的管理經驗、能力與決策判斷,為本公司未來的發展提供最專業之策略指導,而為深化公司治理的獨立性與多元性,亦有3位獨立董事及2位女性董事,各董事學經歷摘要說明如下:

職稱 姓名 主要經歷 學歷 目前兼任職務
常務董事 王文淵 台化、福懋興業、福懋科技董事長 美國休士頓大學工業工程所 台化、福懋興業、福懋科技董事長、台塑及塑化常務董事
常務董事
(台塑石化公司代表人)
王文潮 台塑石化公司、南亞光電及台塑海運董事長 英國倫敦大學機械系 南亞光電及台塑海運董事長、台塑、台化及塑化常務董事
常務董事 王瑞瑜 台塑生醫及虹京資源董事長 台灣大學、國際企業研究所碩士 台化常務董事、台塑生醫董事長
常務董事
(獨立董事)
王志剛 外貿協會董事長、經濟部部長、富華投信公司董事長 美國德州農工大學企業管理博士 中信創投董事長、外貿協會最高顧問、台塑勝高獨立董事
董事 王貴雲 南亞塑膠副總經理 英國倫敦大學化學系 南亞塑膠副總經理
董事
(台灣塑膠公司代表人)
吳欽仁 南亞塑膠及南亞電路板董事長、南亞塑膠最高顧問 成功大學化工系
董事 林豐欽 南亞塑膠資深副總/協理、南亞塑膠經理 政治大學會計碩士 南亞塑膠資深副總、南亞香港董事
董事 簡日春 南亞塑膠顧問、南亞塑膠資深副總/協理 大同工學院電機系 南亞塑膠顧問
董事 黃信義 南亞塑膠資深副總、南亞塑膠經理/副總經理 明志工專化工科 南亞塑膠資深副總
董事
(富臨投資公司代表人)
張清正 富得投資公司董事 東海大學企管系 富得投資公司董事
董事 鄒明仁 南亞塑膠執行副總、南亞塑膠資深副總/協理 台北工專化工科 南亞塑膠總經理、南亞科技及南亞電路板董事
董事
(台灣化學纖維公司代表人)
李伸一 建業法律事務所榮譽所長、監察院委員、公平會委員、消費者文教基金會董事長 中國文化大學法學博士 法鼓山人文社會基金會秘書長;建業法律事務所資深顧問;安泰商銀及穩懋半導體獨立董事
獨立董事 朱雲鵬 行政院政務委員、公平交易委員會委員、中央研究院社科所所長 美國馬里蘭大學經濟系博士 國光生技、中石化獨立董事、台北醫學大學管理學院講座教授
獨立董事 林義夫 經濟部部長、行政院政務委員、 駐WTO代表團大使 政治大學會計統計學系 台新金控、環瑞醫投資控股公司獨立董事
董事長 吳嘉昭 南亞塑膠總經理、南亞塑膠副總經理 政治大學企管系 南亞科技及南亞電路板董事長
日期 說明 下載
2017/08/11 106年 第4次董事會議事錄
2017/06/20 106年 第3次董事會議事錄
2017/05/12 106年 第2次董事會議事錄
2017/03/24 106年 第1次董事會議事錄

採候選人提名制選任董事及獨立董事

 本公司依據公司章程第16條規定,設董事15人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。

 

105年股東常會選任董事及獨立董事

 公告受理董事及獨立董事候選人提名期間:

 

  • 依公司法第192條之1規定,於105年3月30日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事相關公告中載明,本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
  • 凡欲提名董事(含獨立董事)之股東,應於105年4月18日至4月28日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事(含獨立董事)之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司股務組地址:台北市敦化北路201號後棟1樓,電話:02-27189898。

 審查董事及獨立董事候選人資格:

 

  • 經查受理期間自105年4月18日起至4月28日止,本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司、台塑石化股份有限公司共同提出董事及獨立董事候選人名單計14名;富臨投資有限公司及匯豐(台灣)商銀託管BNP百利私人銀行新加坡分行投資專戶提出董事候選人1名。
  • 105年5月10日召開105年第3次董事會審查前述法人股東所提之候選人,均符合公司法第192條之1、216條之1及本公司章程第16條之規定;3位獨立董事候選人王志剛先生、林義夫先生及朱雲鵬先生之學經歷及專業資格亦均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件,故審查之15名被提名人均列為本公司105年股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單,並於同日依法對外公告。

 

 

 

  1. 105 年股東常會董事及獨立董事候選人名單
  2. 105 年股東常會董事及獨立董事當選名單

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

獨立董事與會計師溝通情形

  • 本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每年至少一次安排會計師列席,向獨立董事報告查核本公司及海內外子公司財務狀況及整體營運結果,並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
  • 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊,並依規定出具審查報告書。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

  • 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書),經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
  • 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫,經審計委員定核定後提請董事會決議。
  • 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施。
  • 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要:
日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2016/03/24 董事會 內部稽核主管 104年第4季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2016/05/10 董事會 內部稽核主管 105年第1季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2016/06/23 董事會 內部稽核主管 104年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 洽悉
2016/08/11 董事會 內部稽核主管 105年第2季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2016/11/10 審計委員會 會計師 105年第3季財務報告核閱意見等溝通事項說明 良好
2016/11/10 審計委員會 內部稽核主管 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 提請董事會決議
2016/11/10 董事會 內部稽核主管 105年第3季稽核計畫執行情形報告 洽悉
2016/12/22 審計委員會 內部稽核主管 擬訂106年度稽核計畫 提請董事會決議