採候選人提名制選任董事及獨立董事

 本公司依據公司章程第16條規定，設董事15人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

105年股東常會選任董事及獨立董事

 公告受理董事及獨立董事候選人提名期間：

• 依公司法第192條之1規定，於105年3月30日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事相關公告中載明，本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
• 凡欲提名董事(含獨立董事)之股東，應於105年4月18日至4月28日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事(含獨立董事)之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898。

 審查董事及獨立董事候選人資格：

• 經查受理期間自105年4月18日起至4月28日止，本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司、台塑石化股份有限公司共同提出董事及獨立董事候選人名單計14名；富臨投資有限公司及匯豐(台灣)商銀託管BNP百利私人銀行新加坡分行投資專戶提出董事候選人1名。
• 105年5月10日召開105年第3次董事會審查前述法人股東所提之候選人，均符合公司法第192條之1、216條之1及本公司章程第16條之規定；3位獨立董事候選人王志剛先生、林義夫先生及朱雲鵬先生之學經歷及專業資格亦均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件，故審查之15名被提名人均列為本公司105年股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單，並於同日依法對外公告。

1. 105 年股東常會董事及獨立董事候選人名單
2. 105 年股東常會董事及獨立董事當選名單

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

獨立董事與會計師溝通情形

• 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每年至少一次安排會計師列席，向獨立董事報告查核本公司及海內外子公司財務狀況及整體營運結果，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
• 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊，並依規定出具審查報告書。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

• 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂，經審計委員會同意後提請董事會決議。
• 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書)，經審計委員會同意後提請董事會決議。
• 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
• 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫，經審計委員定核定後提請董事會決議。
• 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施。
• 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要：