採候選人提名制選任董事及獨立董事

本公司依據公司章程第16條規定，設董事11至15人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，任期為三年，連選得連任。

108年股東常會選任董事(含獨立董事)

公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間：

• 依公司法第192條之1規定，於108年3月22日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告中載明，本屆董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
• 凡欲提名董事之股東，應於108年3月25日至4月3日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷；獨立董事另檢附當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898。

108年4月19日董事會同意候選人名單：

• 經查受理期間自108年3月25日起至4月3日止，本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司、台塑石化股份有限公司及富臨投資有限公司共同提出董事(含獨立董事)候選人名單計15名。
• 108年4月19日召開108年第2次董事會審查前述法人股東所提之候選人，前述共同提名股東於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日108年4月14日共同持股已達1％以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷。
• 共同提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，檢具上開獨立董事候選人當選後願任承諾書及無公司法第30條規定情事聲明書。
• 15名被提名人檢附資料均符合公司法第192條之1及本公司章程第16條規定，均列入108年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單，並於108年4月19日依法對外公告。

1. 108 年股東常會董事及獨立董事候選人名單
2. 獨立董事連續任期達三屆，仍繼續提名理由
3. 108 年股東常會董事及獨立董事選舉當選名單

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

獨立董事與會計師溝通情形

• 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每年至少一次安排會計師列席，向獨立董事報告查核本公司及海內外子公司財務狀況及整體營運結果，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
• 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊，並依規定出具審查報告書。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

• 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂，經審計委員會同意後提請董事會決議。
• 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書)，經審計委員會同意後提請董事會決議。
• 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
• 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施。
• 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要。