Investor Relations

董事會

董事會職責包括監督、指導管理階層及經理人任免,以確保公司營運及創造股東最大利益。本公司董事會成員有15位,所有董事均為股東以候選人提名制投票產生。

董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。本公司董事成員多元化,15位均為學有專精及負有產業經營經驗之人士,其中並包含3位獨立董事及2位女性董事,各董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力,並具備豐富的經營管理能力、產業、財務會計或法律等專業知識,深化公司治理的獨立性與多元性,董事成員多元化政策及學經歷摘要說明如下:

  1. 董事成員多元化政策
  2. 董事學經歷
職稱 姓名 主要經歷 學歷 目前兼任職務
董事長 吳嘉昭 南亞塑膠總經理、南亞塑膠副總經理 政治大學企管系 南亞科技及南亞電路板董事長
常務董事 王文淵 台化、福懋興業、福懋科技董事長 美國休士頓大學工業工程所 台化、福懋興業、福懋科技董事長、台塑及塑化常務董事
常務董事
(台塑石化公司代表人)
王文潮 台塑石化公司、南亞光電及台塑海運董事長 英國倫敦大學機械系 南亞光電及台塑海運董事長、台塑、台化及塑化常務董事
常務董事 王瑞瑜 台塑生醫及虹京資源董事長 台灣大學、國際企業研究所碩士 台化常務董事、台塑生醫董事長
常務董事
(獨立董事)
王志剛 外貿協會董事長、經濟部部長、富華投信公司董事長 美國德州農工大學企業管理博士 中信創投董事長、外貿協會最高顧問、台塑勝高獨立董事
獨立董事 林義夫 經濟部部長、行政院政務委員、 駐WTO代表團大使 政治大學會計統計學系 台新金控、環瑞醫投資控股及汎德永業汽車公司獨立董事
獨立董事 朱雲鵬 行政院政務委員、公平交易委員會委員、中央研究院社科所所長 美國馬里蘭大學經濟系博士 台灣土地開發及中石化獨立董事、台北醫學大學管理學院講座教授
董事 鄒明仁 南亞塑膠執行副總、南亞塑膠資深副總/協理 台北工專化工科 南亞塑膠總經理、南亞科技及南亞電路板董事
董事
(台灣化學纖維公司代表人)
李伸一 建業法律事務所榮譽所長、監察院委員、公平會委員、消費者文教基金會董事長 中國文化大學法學博士 法鼓山人文社會基金會秘書長;建業法律事務所資深顧問;安泰商銀及穩懋半導體獨立董事
董事
(台灣塑膠公司代表人)
簡日春 南亞塑膠顧問、南亞塑膠資深副總/協理 大同工學院電機系 南亞塑膠顧問
董事 王貴雲 南亞塑膠副總經理 英國倫敦大學化學系 南亞塑膠資深副總
董事 林豐欽 南亞塑膠資深副總/協理、南亞塑膠經理 政治大學會計碩士 南亞塑膠資深副總、南亞香港董事
董事 黃信義 南亞塑膠資深副總、南亞塑膠經理/副總經理 明志工專化工科 南亞塑膠資深副總
董事 李政中 南亞塑膠資深副總、南亞塑膠副總 中央大學化工系 南亞塑膠資深副總
董事
(富臨投資公司代表人)
張清正 富得投資公司董事 東海大學企管系 富得投資公司董事
日期 說明 下載
2019/08/12 108年 第5次董事會議事錄
2019/06/12 108年 第4次董事會議事錄
2019/05/10 108年 第3次董事會議事錄
2019/04/19 108年 第2次董事會議事錄
2019/03/20 108年 第1次董事會議事錄

採候選人提名制選任董事及獨立董事

本公司依據公司章程第16條規定,設董事11至15人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。

108年股東常會選任董事(含獨立董事)

公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間:

  • 依公司法第192條之1規定,於108年3月22日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告中載明,本屆董事及獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
  • 凡欲提名董事之股東,應於108年3月25日至4月3日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷;獨立董事另檢附當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司股務組地址:台北市敦化北路201號後棟1樓,電話:02-27189898。

108年4月19日董事會同意候選人名單:

  • 經查受理期間自108年3月25日起至4月3日止,本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司、台塑石化股份有限公司及富臨投資有限公司共同提出董事(含獨立董事)候選人名單計15名。
  • 108年4月19日召開108年第2次董事會審查前述法人股東所提之候選人,前述共同提名股東於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單,並於停止股票過戶開始日108年4月14日共同持股已達1%以上,另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷。
  • 共同提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定,檢具上開獨立董事候選人當選後願任承諾書及無公司法第30條規定情事聲明書。
  • 15名被提名人檢附資料均符合公司法第192條之1及本公司章程第16條規定,均列入108年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單,並於108年4月19日依法對外公告。
  1. 108 年股東常會董事及獨立董事候選人名單
  2. 108 年股東常會董事及獨立董事選舉當選名單

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

獨立董事與會計師溝通情形

  • 本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每年至少一次安排會計師列席,向獨立董事報告查核本公司及海內外子公司財務狀況及整體營運結果,並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
  • 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊,並依規定出具審查報告書。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

  • 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書),經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
  • 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施。
  • 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要

 

 

最近年度至2018年12月31日止董事會開會6次(A),董事會出席情形如下:

職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%) (B/A) 備 註
董 事 長 吳嘉昭 6 0 100.0%  
常務董事 王文淵 6 0 100.0%  
常務董事 王文潮 4 0 66.7%  
常務董事 王瑞瑜 5 0 83.3%  
常務董事(獨立董事) 王志剛 6 0 100.0%  
獨立董事 林義夫 6 0 100.0%  
獨立董事 朱雲鵬 5 1 83.3%  
董    事 鄒明仁 6 0 100.0%  
董    事 王貴雲 6 0 100.0%  
董    事 吳欽仁 6 0 100.0%  
董    事 李伸一 6 0 100.0%  
董    事 林豐欽 6 0 100.0%  
董    事 簡日春 6 0 100.0%  
董    事 黃信義 6 0 100.0%  
董    事 張清正 6 0 100.0%