Investor Relations

董事会

董事会职责包括监督、指导管理阶层及经理人任免,以确保公司营运及创造股东最大利益。本公司董事会成员有15位,所有董事均为股东以候选人提名制投票产生。董事均为学有专精并具备产业丰富经验之人士,尤其多位董事于石化、塑料产业长期经营,凭借其丰富的管理经验、能力与决策判断,为本公司未来的发展提供最专业之策略指导,而为深化公司治理的独立性与多元性,亦有3位独立董事及2位女性董事,各董事学经历摘要说明如下:

职称 姓名 主要经历 学历 目前兼任职务
常务董事 王文渊 台化、福懋兴业、福懋科技董事长 美国休斯敦大学工业工程所 台化、福懋兴业、福懋科技董事长、台塑及塑化常务董事
常务董事
(台塑石化公司代表人)
王文潮 台塑石化公司、南亚光电及台塑海运董事长 英国伦敦大学机械系 南亚光电及台塑海运董事长、台塑、台化及塑化常务董事
常务董事 王瑞瑜 台塑生医及虹京资源董事长 台湾大学国际企业研究所硕士 台化常务董事、台塑生医董事长
常务董事
(独立董事)
王志刚 外贸协会董事长、经济部部长、富华投信公司董事长 美国德州农工大学企业管理博士 中信创投董事长、外贸协会最高顾问、台塑胜高独立董事
董事 王贵云 南亚塑胶副总经理 英国伦敦大学化学系 南亚塑胶副总经理
董事
(台湾塑胶公司代表人)
吴钦仁 南亚塑胶、南亚电路板董事长、南亚塑胶最高顾问 成功大学化工系
董事 林丰钦 南亚塑胶资深副总/协理、南亚塑胶经理 政治大学会计硕士 南亚塑胶资深副总、南亚香港董事
董事 简日春 南亚塑胶顾问、南亚塑胶资深副总/协理 大同工学院电机系 南亚塑胶顾问
董事 黄信义 南亚塑胶资深副总、南亚塑胶经理/副总经理 明志工专化工科 南亚塑胶资深副总
董事
(富临投资公司代表人)
张清正 富得投资公司董事 东海大学企管系 富得投资公司董事
董事 邹明仁 南亚塑胶执行副总、南亚塑胶资深副总/协理 台北工专化工科 南亚塑胶总经理、南亚科技及南亚电路板董事
董事
(台湾化学纤维公司代表人)
李伸一 建业法律事务所荣誉所长、监察院委员、公平会委员、消费者文教基金会董事长 中国文化大学法学博士 法鼓山人文社会基金会秘书长;建业法律事务所资深顾问;安泰商银及稳懋半导体公司独立董事
独立董事 朱云鹏 行政院政务委员、公平交易委员会委员、中央研究院社科所所长 美国马里兰大学经济系博士 国光生技及中石化独立董事、台北医学大学管理学院讲座教授
独立董事 林义夫 经济部部长、行政院政务委员、 驻WTO代表团大使 政治大学会计统计学系 台新金控、环瑞医投资控股公司独立董事
董事长 吴嘉昭 南亚塑胶总经理、南亚塑胶副总经理 政治大学企管系 南亚科技及南亚电路板董事长
日期 说明 下载
2017/08/11 106年 第4次董事会议事录
2017/06/20 106年 第3次董事会议事录
2017/05/12 106年 第2次董事会议事录
2017/03/24 106年 第1次董事会议事录

采候选人提名制选任董事及独立董事

本公司依据公司章程第16条规定,设董事15人,董事之选举采候选人提名制度,由股东就董事候选人名单中选任之。

       


105年股东常会选任董事、独立董事及监察人

 

公告受理董事及独立董事候选人提名期间:

 

  • 依公司法第192条之1规定,于105年3月30日之股东常会召开公告及采候选人提名制选任董事相关公告中载明,本届董事(含独立董事)之选举采候选人提名制,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出董事(含独立董事)候选人名单。
  • 凡欲提名董事(含独立董事)之股东,应于105年4月18日至4月28日止检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事(含独立董事)之承诺书、无公司法第30条规定情事之声明书及其他相关证明文件,以挂号寄(送)达本公司股务组地址:台北市敦化北路201号后栋1楼,电话:02-27189898。
     

审查董事及独立董事候选人资格:

 

  • 经查受理期间自105年4月18日起至4月28日止,本公司法人股东台湾塑胶工业股份有限公司、台湾化学纤维股份有限公司、台塑石化股份有限公司共同提出董事及独立董事候选人名单计14名;富临投资有限公司及汇丰(台湾)商银托管BNP百利私人银行新加坡分行投资专户提出董事候选人1名。
  • 105年5月10日召开105年第3次董事会审查前述法人股东所提之候选人,均符合公司法第192条之1、216条之1及本公司章程第16条之规定;3位独立董事候选人王志刚先生、林义夫先生及朱云鹏先生之学经历及专业资格亦均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」应具备之条件,故审查之15名被提名人均列为本公司105年股东常会选举董事及独立董事候选人名单,并于同日依法对外公告。

 

 

 

  1. 105 年股东常会董事及独立董事候选人名单
  2. 105 年股东常会董事及独立董事当选名单

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策:

独立董事与会计师沟通情形

  • 本公司审计委员会由全体独立董事组成,每年至少一次安排会计师列席,向独立董事报告查核本公司及海内外子公司财务状况及整体营运结果,并对法令修订有无影响帐列情形充分沟通说明。
  • 审计委员会并委任会计师查核董事会编造提交股东各项表册,并依规定出具审查报告书。

独立董事与内部稽核主管之沟通情形

  • 本公司「内部控制制度与内部稽核实施细则」之订定与修订,经审计委员会同意后提请董事会决议。
  • 本公司内部控制制度有效性之考核(出具声明书),经审计委员会同意后提请董事会决议。
  • 本公司稽核室定期将本公司出具之内部稽核报告送交独立董事核阅。
  • 本公司稽核室每会计年度终了前将次一年度之内部稽核计划,经审计委员定核定后提请董事会决议。
  • 独立董事与内部稽核主管至少每季一次定期会议,就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告及沟通,除针对检查所发现之内控制度缺失及异常事项作成稽核报告外,并列案追踪跟催,以确定相关单位及时采取适当改善措施。
  • 独立董事与会计师及内部稽核主管沟通事项及情形摘要:
日期 沟通方式 沟通对象 沟通事项 沟通结果
2016/03/24 董事会 内部稽核主管 104年第4季稽核计划执行情形报告 洽悉
2016/05/10 董事会 内部稽核主管 105年第1季稽核计划执行情形报告 洽悉
2016/06/23 董事会 内部稽核主管 104年度内部控制制度缺失及异常事项改善情形报告 洽悉
2016/08/11 董事会 内部稽核主管 104年度内部控制制度缺失及异常事项改善情形报告 洽悉
2016/11/10 审计委员会 会计师 105年第3季财务报告核阅意见等沟通事项说明 良好
2016/11/10 审计委员会 内部稽核主管 修正本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」 提请董事会决议
2016/11/10 董事会 内部稽核主管 105年第3季稽核计划执行情形报告 洽悉
2016/12/22 审计委员会 内部稽核主管 拟订106年度稽核计划 提请董事会决议