本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定，采用候选人提名制，除评估各候选人之学经历资格外，并参考利害关系人的意见，遵守「董事选举办法」及「公司治理守则」，以确保董事成员之多元性及独立性。

董事会成员除应具备执行职务所必须之知识、技能及素养，为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力包括1.营运判断能力。2.会计及财务分析能力。3.经营管理能力。4.危机处理能力。5.产业知识。6.国际市场观。7.领导能力。8.决策能力等多元化专业背景。

本公司现任董事会由15位董事组成，每位均为学有专精(如：法律、会计)及具备产业经营经验(如：石化、金融、科技、纺织等)之人士，其中并包含3位独立董事。本公司亦重视董事会成员之性别平等及产业经验，目标女性董事1位以上、至少50%具二个以上产业经验及至少50%具AI模拟到数字转型之专业能力，目前15位董事中有2位女性董事(占全体董事成员13.3%)、10位具二个以上产业经验及11位具AI模拟到数字转型之专业能力，均已达成目标，另董事除凭借其专业之领导决策判断能力，并具备丰富的经营管理能力、多方的产业经验、财务会计或法律等专业知识，深化公司治理的独立性与多元性。

1. 董事成员多元化政策
2. 董事成员及重要管理阶层之接班规划
3. 董事学经历
   

   职称	姓名	主要经历	学历	目前兼任职务
   董事长	吴嘉昭	南亚塑胶总经理、南亚塑胶副总经理	政治大学企管系	南亚科技及南亚电路板董事长
   常务董事	王文渊	中华民国全国工业总会理事长、财团法人中华民国纺织业拓展会及台化董事长	美国德州休斯敦大学工业工程硕士、美国德州休斯敦大学化学工程学士	财团法人中华民国纺织业拓展会名誉董事长、福懋兴业董事长、台塑、台化及台塑石化常务董事
   常务董事 (台塑石化公司代表人)	王文潮	台塑石化董事长	英国伦敦大学机械系	南亚光电及台塑海运董事长、台塑、台化及台塑石化常务董事
   常务董事	王瑞瑜	台塑石化常务董事	台湾大学国际企业研究所硕士	台化常务董事、台塑生医及台塑新智能科技董事长
   常务董事 (独立董事)	王志刚	外贸协会董事长、经济部部长、富华投信公司董事长	美国德州农工大学企业管理博士	中信创投董事长、台塑胜高独立董事
   独立董事	林义夫	经济部部长、行政院政务委员、 驻WTO代表团大使	政治大学会计统计学系	台新金控、泛德永业汽车公司独立董事及合一生技董事
   独立董事	朱云鹏	行政院政务委员、公平交易委员会委员、中央研究院社科所所长	美国马里兰大学经济系博士	博珍服务事业董事长、亚洲水泥及中石化独立董事
   董事	邹明仁	南亚塑胶执行副总、南亚塑胶资深副总/协理	台北工专化工科	南亚塑胶总经理、南亚科技及南亚电路板董事
   董事	李伸一	建业法律事务所荣誉所长、监察院委员、公平会委员、消费者文教基金会董事长	中国文化大学法学博士	财团法人现代财经基金会副董事长、稳懋半导体及群益金鼎证券独立董事、东典光电董事
   董事 (台湾塑胶公司代表人)	简日春	南亚塑胶顾问、南亚塑胶资深副总/协理	大同工学院电机系	南亚塑胶顾问、南亚电子材料(昆山)董事
   董事	王贵云	南亚塑胶副总经理	英国伦敦大学化学系	南亚塑胶资深副总、南亚美国董事
   董事	林丰钦	南亚塑胶资深副总/协理、南亚塑胶经理	政治大学会计硕士	南亚塑胶资深副总、南亚香港董事
   董事	李政中	南亚塑胶资深副总经理、南亚塑胶副总经理	中央大学化工系	南亚塑胶资深副总经理、南亚电子材料(昆山)董事
   董事 (台湾化学纤维公司代表人)	施宗岳	南亚塑胶资深副总、南亚塑胶副总经理	台湾大学化工系	南亚塑胶资深副总、南亚塑胶(宁波)董事
   董事 (富临投资公司代表人)	张清正	富得投资公司董事	东海大学企管系	富得投资公司董事

4. 董事专业资格及独立董事独立性信息
   

   姓名	专业资格与经验	独立性情形	兼任其他公开发行公司独立董事家数
   吴嘉昭	具有丰富产业知识及经营管理经验，包括塑料、纺织纤维、化学、半导体、钢铁、航运等产业，曾为上述产业高阶经理人，现担任相关公司董事长或董事，并为本公司永续发展委员会召集人及台湾区石油化学工业同业公会理事。 具备领导决策、策略擘划、危机处理、风险管理等能力，深具国际观与洞察力，同时管理本公司中国大陆及美国等子公司或转投资公司事务，并主导落实执行推动循环经济、制程优化、布局高值化产品市场及强化研发能力，且积极推动本公司ESG。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   王文渊	具有丰富产业知识及经营管理经验，包括塑料、纺织纤维、化学、油电燃气、半导体、钢铁、航运、生技医疗等产业，曾为上述产业高阶经理人，现担任相关公司董事长、董事。 具备领导统御、决策判断、危机处理等能力及国际市场观，系为中国大陆、美国、越南等跨国企业领导者，并曾担任中华民国全国工业总会理事长，及现任中华民国纺织业拓展会名誉董事长。 具备工程技术专长，深度了解AI领域，带领本公司从节能减排、循环经济、AI仿真到数字转型。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为2人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   台塑石化公司代表人 王文潮	具有丰富产业知识及经营管理经验，包括油电燃气、塑料、纺织纤维、化学、钢铁、航运、光电、生技医疗等产业，曾担任塑料及油电燃气等公司高阶经理人，现为航运、光电、投资开发、电视媒体等公司董事长，及上述产业相关公司董事。具备机械工程专长，及领导决策、创新策略、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司持续研发并拓展多元业务。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为2人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   王瑞瑜	具有丰富产业知识及经营管理经验，包括生技医疗、塑料、纺织纤维、化学、油电燃气、钢铁、信息服务等产业，现为生技公司董事长，及上述产业相关公司董事。 具备领导决策、营销沟通、危机处理、风险管理等能力及国际市场观，曾任台塑企业总管理处总经理，主导建置完善管理制度及计算机化作业，现负责监督推动新能源事业发展。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为1人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   独立董事 王志刚	具有丰富金融产业知识及经营管理经验，曾任经济部部长、复华投资信托有限公司董事长、中华民国对外贸易发展协会董事长、台湾经济研究院董事长及台湾大学国际贸易系主任，现为中国信托创业投资股份有限公司董事长及台塑胜高科技股份有限公司独立董事，并为本公司审计委员会及薪酬委员会召集人、永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备教育、经济、财务与法律专业，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。	其本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)均无持有本公司股份，亦无「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5-8款」规定之各项情事，最近2年亦未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务，符合独立性规范。	1
   独立董事 林义夫	具有丰富产业知识及经营管理经验，包括金融及生技医疗产业，曾任国际贸易局局长及经济部部长，现为台新金控、台新银行及泛德永业汽车股份有限公司之独立董事；合一生技股份有限公司董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备金融、财务会计专业，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。	其本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)均无持有本公司股份，亦无「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5-8款」规定之各项情事，最近2年亦未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务，符合独立性规范。	2
   独立董事 朱云鹏	具有丰富产业知识及经营管理经验，包括石化及金融产业，曾任行政院政务委员、中央研究院社科所所长及财团法人保险安定基金董事长，现为东吴大学巨量数据管理学院讲座教授、中国石油化学工业开发股份有限公司及亚洲水泥股份有限公司之独立董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备教育、经济财务专长，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。	其本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)均无持有本公司股份，亦无「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5-8款」规定之各项情事，最近2年亦未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务，符合独立性规范。	2
   邹明仁	具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、塑料、半导体及电子零组件等产业，现为本公司总经理及永续发展委员会委员，并担任相关公司董事、总经理。 资深专业经理人，具备经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力，且积极推动本公司ESG。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   李伸一	具有丰富金融及半导体产业知识及经营管理经验，并经国家考试及格领有律师证书，曾担任财团法人中华民国消费者文教基金会董事长及建业法律事务所荣誉所长，现为财团法人现代财经基金会副董事长、群益金鼎证券(股)公司及稳懋半导体股份有限公司独立董事。 具备法律专业，及营运判断、领导决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司经营管理绩效。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	2
   台湾塑胶公司代表人 简日春	具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、纺织产业，现为本公司顾问，并担任相关公司董事及台湾区人造纤维制造工业同业公会第4届理事。 资深专业经理人，具机械工程专长、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   王贵云	具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、塑料产业，现为本公司资深副总经理，并担任相关公司董事。 资深专业经理人，具备化工专业、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为1人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   林丰钦	具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、塑料产业，现为本公司资深副总经理管理塑料加工事业群，并担任相关公司董事及台湾塑料制品工业同业公会第20届理事。 资深专业经理人，具财务会计专长、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事者为2人，未超过董事总人数之半数，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   李政中	具有丰富电子零组件产业知识及管理经验，现为本公司资深副总经理管理电子材料事业群，并担任相关公司董事。 资深专业经理人，具备电子材料专业、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   台湾化学纤维公司代表人 施宗岳	具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、塑料产业，现为本公司执行副总经理及负责永续发展作业推动，并担任相关公司董事。 资深专业经理人，具备化工专业、经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保等能力。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0
   富临投资公司代表人 张清正	具有丰富金融产业知识及管理经验，现担任富得投资有限公司董事。 具备财务专业，及经营管理、领导决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司经营管理绩效。	未有配偶或二亲等以内之亲属担任本公司董事，符合证券交易法第26条之3规定。	0