- 本公司薪资报酬委员会由全体独立董事组成，并订有「薪资报酬委员会组织规程」，成员应以善良管理人之注意，忠实履行组织规程所订之职责，并对董事会负责，且将所提议案交由董事会决议，请详见「薪资报酬委员会职权之行使」
- 薪资报酬委员会成员专业资格与经验
-
薪资报酬委员会运作情形
本届委员任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度开会2次(A)，委员出席情形如下：职 称 姓 名 实际出席次数(B) 委托出席次数 实际出席率(%)
(B/A)备 注 召集人 王志刚 2 0 100% 独立董事 委 员 林义夫 2 0 100% 独立董事 委 员 朱云鹏 2 0 100% 独立董事 -
薪资报酬委员会开会信息
薪资报酬委员会日期 议案内容 决议结果 公司对薪资报酬委员会成员意见之处理 2024.1.23
(2024年第1次)报告本公司经董事会决议通过委任之经理人2023年度年终奖金发放标准报告 洽悉 经依据本公司「年终奖金及酬劳发给办法」计算结果，本公司经董事会决议通过委任之经理人比照标准发放 2024.8.9
(2024年第2次)本公司经理人2024年调薪幅度拟比照全体员工 全体出席委员同意通过，并提请董事会决议 提董事会由全体出席董事同意通过 - 高阶经理人薪资报酬
- 本公司审计委员会由全体独立董事组成，并订有「审计委员会组织规程」，成员应以善良管理人之注意，忠实履行组织规程所订之职责，并对董事会负责，且将所提议案交由董事会决议，请详见「审计委员会职权之行使」
- 审计委员会成员专业资格与经验
-
审计委员会运作情形
本届委员任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度开会4次(A)，委员出席情形如下：职 称 姓 名 实际出席次数(B) 委托出席次数 实际出席率(%)
(B/A)备 注 召集人 王志刚 4 0 100% 独立董事 委 员 林义夫 4 0 100% 独立董事 委 员 朱云鹏 4 0 100% 独立董事 -
审计委员会开会信息
审计委员会日期 议案内容 决议结果 公司对审计委员会意见之处理 2024.3.12
(2024年第1次)讨论事项
第一案
造具本公司112年度财务报表
第二案
拟订本公司113年第2季资金贷与计划
第三案
拟与关系人进行交易
第四案
捐助「财团法人高雄市王永庆、王永在昆仲公园文化基金会」新台币442万500元
第五案
拟具本公司「内部控制制度声明书」全体出席委员同意通过，并提请董事会决议。 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过。 2024.5.10
(2024年第2次)讨论事项
第一案
造具本公司113年第1季财务报表
第二案
拟订本公司113年第3季资金贷与计划
第三案
拟增加投资「台塑新智能科技股份有限公司」新台币25亿元
第四案
拟捐助「财团法人高雄市王永庆、王永在昆仲公园文化基金会」新台币2,575万8,750元
第五案
拟支付台塑大楼都市更新计划案委建费用至兆丰银行信托财产专户
第六案
拟修正本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」全体出席委员同意通过，并提请董事会决议。 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过。 2024.8.9
(2024年第3次)讨论事项
第一案
造具本公司113年第2季财务报表
第二案
拟订本公司113年第4季及新增8月资金贷与计划
第三案
拟与关系人进行交易
第四案
本公司间接转投资事业「Formosa Steel IB Pty Ltd」向银行借款，拟由本公司出具支持函全体出席委员同意通过，并提请董事会决议。 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过。 2024.11.12
(2024年第4次)讨论事项
第一案
造具本公司113年第3季财务报表
第二案
拟订本公司114年第1季资金贷与计划
第三案
拟修正本公司「审计委员会组织规程」
第四案
拟修正本公司「内部控制制度」、「内部稽核实施细则」及「内部控制制度有效性判断项目」全体出席委员同意通过，并提请董事会决议。 除部分议案因个别董事具利害关系回避讨论并未参与表决外，所有议案均经出席董事同意通过。
- 为落实环境保护、社会责任及公司治理等永续发展目标，本公司设置永续发展委员会，由董事长、邹明仁董事及三名独立董事组成，并订有「永续发展委员会组织规程」，每年至少一次向董事会报告公司永续发展策略、愿景、目标、执行方针及成果。委员会之职权请详见「永续发展委员会职权之行使」
- 永续发展委员会成员专业资格与经验
-
永续发展委员会运作情形
本届委员任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度开会2次(A)，委员出席情形如下：职 称 姓 名 实际出席次数(B) 委托出席次数 实际出席率(%)
(B/A)备 注 召集人 吴嘉昭 2 0 100% 董事长 委 员 王志刚 2 0 100% 独立董事 委 员 林义夫 2 0 100% 独立董事 委 员 朱云鹏 2 0 100% 独立董事 委 员 邹明仁 2 0 100% 董事 -
永续发展委员会开会信息
永续发展委员会日期 议案内容 决议结果 公司对永续发展委员会意见之处理 2024.6.12
(2024年第1次)拟具本公司「2023年永续报告书」 全体出席委员同意通过，并提董事会报告。 本案洽悉。 2024.12.17
(2024年第2次)1.本公司112年度温室气体查证结果报告
2.本公司导入国际财务报导准则(IFRS)永续揭露准则报告洽悉，并提董事会报告。 本案洽悉。
(台塑企业 南亚公司提供，2025/01/15)