Investor Relations

董事會

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。

本公司現任董事會由15位董事組成,每位均為學有專精(如:法律、會計)及具備產業經營經驗(如:石化、金融、科技、紡織等)之人士,其中並包含3位獨立董事。本公司亦重視董事會成員之性別平等及產業經驗,目標女性董事1位以上、至少50%具二個以上產業經驗及至少50%具AI模擬到數位轉型之專業能力,目前15位董事中有2位女性董事(占全體董事成員13.3%)、10位具二個以上產業經驗及11位具AI模擬到數位轉型之專業能力,均已達成目標。另董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力,並具備豐富的經營管理能力、多方的產業經驗、財務會計或法律等專業知識,深化公司治理的獨立性與多元性。

  1. 董事成員多元化政策
  2. 董事成員及重要管理階層之接班規劃
  3. 董事學經歷
    職稱 姓名 主要經歷 學歷 目前兼任職務
    董事長 吳嘉昭 南亞塑膠總經理、南亞塑膠副總經理 政治大學企管系 南亞科技及南亞電路板董事長
    常務董事 王文淵 中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會及台化董事長 美國德州休士頓大學工業工程碩士、美國德州休士頓大學化學工程學士 財團法人中華民國紡織業拓展會名譽董事長、福懋興業董事長、台塑、台化及台塑石化常務董事
    常務董事
    (台塑石化公司代表人)
    王文潮 台塑石化董事長 英國倫敦大學機械系 南亞光電及台塑海運董事長、台塑、台化及台塑石化常務董事
    常務董事 王瑞瑜 台塑石化常務董事 台灣大學國際企業研究所碩士 台化常務董事、台塑生醫及台塑新智能科技董事長
    常務董事
    (獨立董事)
    王志剛 外貿協會董事長、經濟部部長、富華投信公司董事長 美國德州農工大學企業管理博士 中信創投董事長、台塑勝高獨立董事
    獨立董事 林義夫 經濟部部長、行政院政務委員、 駐WTO代表團大使 政治大學會計統計學系 台新金控、汎德永業汽車公司獨立董事及合一生技董事
    獨立董事 朱雲鵬 行政院政務委員、公平交易委員會委員、中央研究院社科所所長 美國馬里蘭大學經濟系博士 博珍服務事業董事長、亞洲水泥及中石化獨立董事
    董事 鄒明仁 南亞塑膠執行副總、南亞塑膠資深副總/協理 台北工專化工科 南亞塑膠總經理、南亞科技及南亞電路板董事
    董事 李伸一 建業法律事務所榮譽所長、監察院委員、公平會委員、消費者文教基金會董事長 中國文化大學法學博士 財團法人現代財經基金會副董事長、穩懋半導體及群益金鼎證券獨立董事、東典光電董事
    董事
    (台灣塑膠公司代表人)
    簡日春 南亞塑膠顧問、南亞塑膠資深副總/協理 大同工學院電機系 南亞塑膠顧問、南亞電子材料(昆山)董事
    董事 王貴雲 南亞塑膠副總經理 英國倫敦大學化學系 南亞塑膠資深副總、南亞美國董事
    董事 林豐欽 南亞塑膠資深副總/協理、南亞塑膠經理 政治大學會計碩士 南亞塑膠資深副總、南亞香港董事
    董事 李政中 南亞塑膠資深副總、南亞塑膠副總 中央大學化工系 南亞塑膠資深副總、南亞電子材料(昆山)董事
    董事
    (台灣化學纖維公司代表人)
    施宗岳 南亞塑膠資深副總、南亞塑膠副總經理 台灣大學化工系 南亞塑膠執行副總、南亞塑膠(寧波)董事
    董事
    (富臨投資公司代表人)
    張清正 富得投資公司董事 東海大學企管系 富得投資公司董事
  4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊
    姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
    吳嘉昭 具有豐富產業知識及經營管理經驗,包括塑膠、紡織纖維、化學、半導體、鋼鐵、航運等產業,曾為上述產業高階經理人,現擔任相關公司董事長或董事,並為本公司永續發展委員會召集人及台灣區石油化學工業同業公會理事。
    具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力,深具國際觀與洞察力,同時管理本公司中國大陸及美國等子公司或轉投資公司事務,並主導落實執行推動循環經濟、製程優化、佈局高值化產品市場及強化研發能力,且積極推動本公司ESG。
    未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    王文淵 具有豐富產業知識及經營管理經驗,包括塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業,曾為上述產業高階經理人,現擔任相關公司董事長、董事。
    具備領導統御、決策判斷、危機處理等能力及國際市場觀,係為中國大陸、美國、越南等跨國企業領導者,並曾擔任中華民國全國工業總會理事長,及現任中華民國紡織業拓展會榮譽董事長。
    具備工程技術專長,深度瞭解AI領域,帶領本公司從節能減排、循環經濟、AI模擬到數位轉型。
    配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人,未超過董事總人數之半數,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    台塑石化公司代表人 王文潮 具有豐富產業知識及經營管理經驗,包括油電燃氣、塑膠、紡織纖維、化學、鋼鐵、航運、光電、生技醫療等產業,曾擔任塑膠及油電燃氣等公司高階經理人,現為航運、光電、投資開發、電視媒體等公司董事長,及上述產業相關公司董事。具備機械工程專長,及領導決策、創新策略、危機處理等能力與國際市場觀,監督本公司持續研發並拓展多元業務。 配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人,未超過董事總人數之半數,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    王瑞瑜 具有豐富產業知識及經營管理經驗,包括生技醫療、塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、鋼鐵、資訊服務等產業,現為生技公司董事長,及上述產業相關公司董事。
    具備領導決策、行銷溝通、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀,曾任台塑企業總管理處總經理,主導建置完善管理制度及電腦化作業,現負責監督推動新能源事業發展。
    配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人,未超過董事總人數之半數,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    獨立董事 王志剛 具有豐富金融產業知識及經營管理經驗,曾任經濟部部長、復華投資信託有限公司董事長、中華民國對外貿易發展協會董事長、台灣經濟研究院董事長及台灣大學國際貿易系主任,現為中國信託創業投資股份有限公司董事長及台塑勝高科技股份有限公司獨立董事,並為本公司審計委員會及薪酬委員會召集人、永續發展委員會委員,且無公司法第30條各款情事。
    具備教育、經濟、財務與法律專業,及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀,監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題,善盡其獨立董事職責。
    其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份,亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款」規定之各項情事,最近2年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務,符合獨立性規範。 1
    獨立董事 林義夫 具有豐富產業知識及經營管理經驗,包括金融及生技醫療產業,曾任國際貿易局局長及經濟部部長,現為台新金控、台新銀行及汎德永業汽車股份有限公司之獨立董事;合一生技股份有限公司董事,並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員,且無公司法第30條各款情事。
    具備金融、財務會計專業,及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀,監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題,善盡其獨立董事職責。
    其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份,亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款」規定之各項情事,最近2年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務,符合獨立性規範。 2
    獨立董事 朱雲鵬 具有豐富產業知識及經營管理經驗,包括石化及金融產業,曾任行政院政務委員、中央研究院社科所所長及財團法人保險安定基金董事長,現為東吳大學巨量資料管理學院講座教授、中國石油化學工業開發股份有限公司及亞洲水泥股份有限公司之獨立董事,並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員,且無公司法第30條各款情事。
    具備教育、經濟財務專長,及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀,監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題,善盡其獨立董事職責。
    其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份,亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款」規定之各項情事,最近2年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務,符合獨立性規範。 2
    鄒明仁 具有豐富產業知識及管理經驗,包括石化、塑膠、半導體及電子零組件等產業,現為本公司總經理及永續發展委員會委員,並擔任相關公司董事、總經理。
    資深專業經理人,具備經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力,且積極推動本公司ESG。
    未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    李伸一 具有豐富金融及半導體產業知識及經營管理經驗,並經國家考試及格領有律師證書,曾擔任財團法人中華民國消費者文教基金會董事長及建業法律事務所榮譽所長,現為財團法人現代財經基金會副董事長、群益金鼎證券(股)公司及穩懋半導體股份有限公司獨立董事。
    具備法律專業,及營運判斷、領導決策、危機處理等能力與國際市場觀,監督本公司經營管理績效。
    未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事,符合證券交易法第26條之3規定。 2
    台灣塑膠公司代表人 簡日春 具有豐富產業知識及管理經驗,包括石化、紡織產業,現為本公司顧問,並擔任相關公司董事及台灣區人造纖維製造工業同業公會第4屆理事。
    資深專業經理人,具機械工程專長、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。
    未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    王貴雲 具有豐富產業知識及管理經驗,包括石化、塑膠產業,現為本公司資深副總經理,並擔任相關公司董事。
    資深專業經理人,具備化工專業、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。
    配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人,未超過董事總人數之半數,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    林豐欽 具有豐富產業知識及管理經驗,包括石化、塑膠產業,現為本公司資深副總經理管理塑膠加工事業群,並擔任相關公司董事及台灣塑膠製品工業同業公會第20屆理事。
    資深專業經理人,具財務會計專長、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。
    配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人,未超過董事總人數之半數,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    李政中 具有豐富電子零組件產業知識及管理經驗,現為本公司資深副總經理管理電子材料事業群,並擔任相關公司董事。
    資深專業經理人,具備電子材料專業、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。
    未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    台灣化學纖維公司代表人 施宗岳 具有豐富產業知識及管理經驗,包括石化、塑膠產業,現為本公司執行副總經理及負責永續發展作業推動,並擔任相關公司董事。
    資深專業經理人,具備化工專業、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。
    未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事,符合證券交易法第26條之3規定。 0
    富臨投資公司代表人 張清正 具有豐富金融產業知識及管理經驗,現擔任富得投資有限公司董事。
    具備財務專業,及經營管理、領導決策、危機處理等能力與國際市場觀,監督本公司經營管理績效。
    未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事,符合證券交易法第26條之3規定。 0
日期 說明 下載
2024/03/12 113年 第1次董事會議事錄

 

採候選人提名制選任董事及獨立董事

  •  本公司依據公司章程第16條規定,設董事915人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。

 

111年股東常會選任董事(含獨立董事)

公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間:

  • 依公司法第192條之1規定,於111322日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告中載明,本屆董事及獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
  • 凡欲提名董事之股東,應於11141日至412日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷,已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由;獨立董事另檢附符合專業資格、獨立性及兼職限制聲明書等證明文件,以掛號寄()達本公司股務組,地址:台北市敦化北路201號後棟1樓,電話:02-27189898

111年4月27日董事會同意候選人名單:

  • 經查受理期間自11141日起至412日止,本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司、台塑石化股份有限公司及富臨投資有限公司共同提出董事(含獨立董事)候選人名單計15名。
  • 111427日召開111年第2次董事會審查前述法人股東所提之候選人,前述共同提名股東於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單,並於停止股票過戶開始日111412日共同持股已達1%以上,另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷。
  • 15名被提名人檢附資料均符合公司法第192條之1及本公司章程第16條規定,均列入111年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單,並於111427日依法對外公告。

111 年股東常會董事及獨立董事候選人名單

獨立董事連續任期達三屆,仍繼續提名理由

111 年股東常會董事及獨立董事選舉當選名單

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

獨立董事與會計師溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,會計師每季於審計委員會前或會中向獨立董事報告查核(或核閱)本公司及海內外子公司財務狀況及整體營運結果,並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

  • 本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」之修訂,經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書),經審計委員會同意後提請董事會決議。
  • 本公司稽核室每月將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
  • 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫提請董事會決議。
  • 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外,並列案追蹤跟催,以確定相關單位及時採取適當改善措施。

 

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

最近年度至2023年12月31日止董事會開會6次(A),董事出席情形如下:

職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%) (B/A) 備 註
董 事 長 吳嘉昭 6 0 100.0%  
常務董事 王文淵 6 0 100.0%  
常務董事 王文潮 4 0 66.7%  
常務董事 王瑞瑜 6 0 100.0%  
常務董事(獨立董事) 王志剛 6 0 100.0%  
獨立董事 林義夫 6 0 100.0%  
獨立董事 朱雲鵬 6 0 100.0%  
董    事 鄒明仁 6 0 100.0%  
董    事 李伸一 6 0 100.0%  
董    事 簡日春 6 0 100.0%  
董    事 王貴雲 6 0 100.0%  
董    事 林豐欽 6 0 100.0%  
董    事 李政中 6 0 100.0%  
董    事 施宗岳 6 0 100.0%  
董    事 張清正 6 0 100.0%  
董事會及功能性委員會績效評估
 
為落實公司治理並提升董事會功能,本公司董事會於2020年8月10日通過訂定「董事會績效評估辦法」,明定每年應執行1次董事會內部績效評估,並於次一年度第1季結束前提送董事會報告,評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會;本公司2023年已執行相關績效評估結果為優良,並提報12月13日董事會,請參閱「2023年董事會績效評估情形」。

 

(台塑企業 南亞公司提供,2024/01/14)