- 本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，並訂有「薪資報酬委員會組織規程」，成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議，請詳見「薪資報酬委員會職權之行使」
- 薪資報酬委員會成員專業資格與經驗
-
薪資報酬委員會運作情形
本屆委員任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度開會2次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 王志剛 2 0 100% 獨立董事 委 員 林義夫 2 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 2 0 100% 獨立董事 -
薪資報酬委員會開會資訊
薪資報酬委員會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會成員意見之處理 2024.1.23
(2024年第1次)報告本公司經董事會決議通過委任之經理人2023年度年終獎金發放標準報告 洽悉 經依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果，本公司經董事會決議通過委任之經理人比照標準發放 2024.8.9
(2024年第2次)本公司經理人2024年調薪幅度擬比照全體員工 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過 - 高階經理人薪資報酬
- 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並訂有「審計委員會組織規程」，成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議，請詳見「審計委員會職權之行使」
- 審計委員會成員專業資格與經驗
-
審計委員會運作情形
本屆委員任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度開會4次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 王志剛 4 0 100% 獨立董事 委 員 林義夫 4 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 4 0 100% 獨立董事 -
審計委員會開會資訊
審計委員會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理 2024.3.12
(2024年第1次)討論事項
第一案
造具本公司112年度財務報表
第二案
擬訂本公司113年第2季資金貸與計畫
第三案
擬與關係人進行交易
第四案
捐助「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」新台幣442萬500元
第五案
擬具本公司「內部控制制度聲明書」全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。 2024.5.10
(2024年第2次)討論事項
第一案
造具本公司113年第1季財務報表
第二案
擬訂本公司113年第3季資金貸與計畫
第三案
擬增加投資「台塑新智能科技股份有限公司」新台幣25億元
第四案
擬捐助「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」新台幣2,575萬8,750元
第五案
擬支付台塑大樓都市更新計畫案委建費用至兆豐銀行信託財產專戶
第六案
擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。 2024.8.9
(2024年第3次)討論事項
第一案
造具本公司113年第2季財務報表
第二案
擬訂本公司113年第4季及新增8月資金貸與計畫
第三案
擬與關係人進行交易
第四案
本公司間接轉投資事業「Formosa Steel IB Pty Ltd」向銀行借款，擬由本公司出具支持函全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。 2024.11.12
(2024年第4次)討論事項
第一案
造具本公司113年第3季財務報表
第二案
擬訂本公司114年第1季資金貸與計畫
第三案
擬修正本公司「審計委員會組織規程」
第四案
擬修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度有效性判斷項目」全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。
- 為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司設置永續發展委員會，由董事長、鄒明仁董事及三名獨立董事組成，並訂有「永續發展委員會組織規程」，每年至少一次向董事會報告公司永續發展策略、願景、目標、執行方針及成果。委員會之職權請詳見「永續發展委員會職權之行使」
- 永續發展委員會成員專業資格與經驗
-
永續發展委員會運作情形
本屆委員任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度開會2次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 吳嘉昭 2 0 100% 董事長 委 員 王志剛 2 0 100% 獨立董事 委 員 林義夫 2 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 2 0 100% 獨立董事 委 員 鄒明仁 2 0 100% 董事 -
永續發展委員會開會資訊
永續發展委員會日期 議案內容 決議結果 公司對永續發展委員會意見之處理 2024.6.12
(2024年第1次)擬具本公司「2023年永續報告書」 全體出席委員同意通過，並提董事會報告。 本案洽悉。 2024.12.17
(2024年第2次)1.本公司112年度溫室氣體查證結果報告
2.本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則報告洽悉，並提董事會報告。 本案洽悉。
(台塑企業 南亞公司提供，2025/01/15)