Investor Relations

   

         1.非為公司或其關係企業之受雇人。

         2.非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事

            者,不在此限。

         3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

         4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

         5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

         6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

         7.非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、

            監察人(監事)、經理人及其配偶。

         8.未有公司法第30條各款情事之一。

 

薪資報酬委員出席情形

本屆委員任期:2019年6月12日至2022年6月11日,最近年度開會2次(A),委員資格及出席情形如下:

職 稱姓 名實際出席次數(B)委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)
備 註
召集人王志剛20100.0%獨立董事
委 員林義夫20100.0%獨立董事
委 員朱雲鵬20100.0%獨立董事

薪資報酬委員會開會資訊

薪資報酬委員會日期議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會成員意見之處理
2020.1.15
(2020年第1次)
報告本公司經董事會決議通過委任之經理人2019年度年終獎金發放標準報告 洽悉 經依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果,本公司經董事會決議通過委任之經理人比照標準發放
2020.8.10
(2020年第2次)
討論事項第一案
擬訂本公司「董事會績效評估辦法」
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過
討論事項第二案
修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過
討論事項第三案
本公司經理人2020年調薪幅度擬依其職位區分
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過

審計委員出席情形

本屆委員任期:2019年6月12日至2022年6月11日,最近年度開會5次(A),委員出席情形如下:

職 稱姓 名實際出席次數(B)委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)
備 註
召集人王志剛50100.0%獨立董事
委 員林義夫50100.0%獨立董事
委 員朱雲鵬50100.0%獨立董事