- 本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，並訂有「薪資報酬委員會組織規程」，成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議，請詳見「薪資報酬委員會職權之行使」
- 薪資報酬委員會成員專業資格與經驗
-
薪資報酬委員會運作情形
本屆委員任期：2025年6月12日至2028年6月11日，截至2025年12月31日已開會1次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 林義夫 1 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 1 0 100% 獨立董事 委 員 陳樹 1 0 100% 獨立董事 委 員 劉仲明 1 0 100% 獨立董事 -
最近一年度薪資報酬委員會開會資訊
薪資報酬委員會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會成員意見之處理 2025.1.20
(2025年第1次)報告事項
報告本公司經董事會決議通過委任之經理人2024年度年終獎金發放標準報告洽悉 經依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果，本公司經董事會決議通過委任之經理人比照標準發放 2025.8.8
(2025年第2次)討論事項
- 擬訂本公司現任董事長薪酬
- 擬訂本公司現任董事薪酬
- 本公司現行經理人薪酬標準與結構，擬繼續沿用
- 本公司現行經理人考核制度，擬繼續沿用
- 本公司經理人2025年調薪幅度擬以不超過員工調薪幅度辦理
除第2案討論個別獨立董事薪酬時採交互方式進行，當事人均與迴避外，餘經全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過 - 高階經理人薪資報酬
- 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並訂有「審計委員會組織規程」，成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議，請詳見「審計委員會職權之行使」
- 審計委員會成員專業資格與經驗
-
審計委員會運作情形
本屆委員任期：2025年6月12日至2028年6月11日，截至2025年12月31日已開會3次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 林義夫 3 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 3 0 100% 獨立董事 委 員 陳樹 3 0 100% 獨立董事 委 員 劉仲明 3 0 100% 獨立董事 -
最近一年度審計委員會開會資訊
審計委員會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理 2025.3.11
(2025年第1次)討論事項
- 造具本公司2024年度財務報表
- 擬修正本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策
- 擬更換本公司財務報告簽證會計師
- 擬訂本公司2025年第2季資金貸與計畫
- 擬與關係人進行交易
- 本公司轉投資事業「台塑河靜(開曼)有限公司」向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具承諾函及支持函
- 本公司轉投資事業「台塑河靜(開曼)有限公司」向銀行借款，擬由本公司出具支持函
- 本公司間接轉投資事業「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」向銀行借款，擬由本公司出具支持函
- 本公司間接轉投資事業「Formosa Steel IB Pty Ltd」向銀行借款，擬由本公司出具支持函
- 本公司擬捐助「財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會」新台幣468萬8,000元
- 擬具本公司「內部控制制度聲明書」
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過 2025.4.16
(2025年第2次)討論事項
擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 除因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，經出席董事同意通過 2025.5.13
(2025年第3次)討論事項
- 造具本公司2025年第1季財務報表
- 擬訂本公司2025年第3季資金貸與計畫
- 擬修正本公司「內部控制制度」
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過 2025.8.8
(2025年第4次)討論事項
- 造具本公司2025年第2季財務報表
- 擬修正本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策
- 擬訂本公司2025年第4季資金貸與計畫
- 擬與關係人進行交易
- 本公司轉投資事業「台塑資源股份有限公司」向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過 2025.11.11
(2025年第5次)討論事項
- 造具本公司2025年第3季財務報表
- 擬訂本公司2026年第1季資金貸與計畫
- 本公司間接轉投資事業大陸「南亞電子材料(昆山)有限公司」擬辦理增資美金1,000萬元
- 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過 2025.12.16
(2025年第6次)討論事項
- 擬與關係人進行交易
- 授權董事長評估及進行投資艾瑞生醫股份有限公司
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過
- 為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司設置永續發展委員會，由董事長、鄒明仁董事及三名獨立董事組成，並訂有「永續發展委員會組織規程」，每年至少一次向董事會報告公司永續發展策略、願景、目標、執行方針及成果。委員會之職權請詳見「永續發展委員會職權之行使」
- 永續發展委員會成員專業資格與經驗
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永續發展委員會運作情形
本屆委員任期：2025年6月12日至2028年6月11日，截至2025年12月31日已開會1次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 鄒明仁 1 0 100% 董事 委 員 吳嘉昭 1 0 100% 董事長 委 員 林義夫 1 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 1 0 100% 獨立董事 委 員 陳樹 1 0 100% 獨立董事 委 員 劉仲明 1 0 100% 獨立董事 -
最近一年度永續發展委員會開會資訊
永續發展委員會日期 議案內容 決議結果 公司對永續發展委員會意見之處理 2025.6.5
(2025年第1次)討論事項
擬具本公司「2024年永續報告書」全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過 2025.12.16
(2025年第2次)報告事項
本公司2024年度溫室氣體查驗結果報告洽悉，並提董事會報告 本案洽悉 討論事項
修正本公司「永續發展守則」全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過
(台塑企業 南亞公司提供，2026/01/26)