- 本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，並訂有「薪資報酬委員會組織規程」，成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議，請詳見「薪資報酬委員會職權之行使」
- 薪資報酬委員會成員專業資格與經驗
-
薪資報酬委員會運作情形
本屆委員任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度開會2次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 王志剛 2 0 100% 獨立董事 委 員 林義夫 2 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 2 0 100% 獨立董事 -
薪資報酬委員會開會資訊
薪資報酬委員會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會成員意見之處理 2022.1.14
(2022年第1次)報告本公司經董事會決議通過委任之經理人2021年度年終獎金發放標準報告 洽悉 經依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果，本公司經董事會決議通過委任之經理人比照標準發放 2022.8.10
(2022年第2次)本公司現任董事長薪酬 除第2案討論個別獨立董事薪酬時採交互方式進行，當事人均與迴避外，餘經全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過 本公司現任董事薪酬 本公司現行經理人薪酬標準與結構，擬繼續沿用 本公司現行經理人考核制度，擬繼續沿用 本公司現任經理人2021年調薪幅度以不超過員工調薪幅度辦理
- 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並訂有「審計委員會組織規程」，成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議，請詳見「審計委員會職權之行使」
- 審計委員會成員專業資格與經驗
-
審計委員會運作情形
本屆委員任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度開會6次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 王志剛 6 0 100% 獨立董事 委 員 林義夫 6 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 6 0 100% 獨立董事 -
審計委員會開會資訊
審計委員會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理 2022.3.11
(2022年第1次)討論事項
第一案
造具本公司110年度財務報表
第二案
擬訂本公司111年第2季資金貸與計畫
第三案
與關係人進行交易
第四案
本公司轉投資事業「台塑河靜(開曼)有限公司」向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
第五案
擬處分閒置土地及建物予台灣塑膠工業股份有限公司
第六案
擬具本公司「內部控制制度聲明書」
第七案
修正本公司「取得或處分資產處理程序」
第八案
更換本公司財務報告簽證會計師
第九案
擬購置土地供建廠使用全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。 2022.4.27
(2022年第2次)討論事項
擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制除委員朱雲鵬因利害關係迴避外，其餘出席委員均同意通過，並提請董事會決議。 除部分董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。 2022.5.11
(2022年第3次)討論事項
第一案
造具本公司111年第1季財務報表
第二案
擬訂本公司111年第3季資金貸與計畫
第三案
擬建置太陽能發電系統，並委託南亞光電股份有限公司設計及規劃
第四案
本公司間接轉投資事業大陸「南亞電子材料(惠州)有限公司」為配合業務擴展需要，擬辦理增資
第五案
擬投資「台塑新智能科技股份有限公司」全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。 2022.8.10
(2022年第4次)討論事項
第一案
造具本公司111年第2季財務報表
第二案
擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
第三案
擬訂本公司111年第4季資金貸與計畫
第四案
擬與關係人進行交易
第五案
擬捐贈土地予財團法人明志科技大學
第六案
本公司間接轉投資事業「Formosa Steel IB Pty Ltd」向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
第七案
擬改聘本公司財務主管及會計主管全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。 2022.11.9
(2022年第5次)討論事項
第一案
造具本公司111年第3季財務報表
第二案
擬訂本公司112年第1季資金貸與計畫
第三案
擬捐贈長庚大學
第四案
擬與南亞電路板股份有限公司重新簽訂「租賃合約書」
第五案
擬改聘本公司內部稽核主管全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。 2022.12.14
(2022年第6次)討論事項
第一案
擬與關係人進行交易
第二案
本公司間接轉投資事業「Formosa Steel IB Pty Ltd」向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 除部分議案因個別董事具利害關係迴避討論並未參與表決外，所有議案均經出席董事同意通過。
- 為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司設置永續發展委員會，由董事長、鄒明仁董事及三名獨立董事組成，並訂有「永續發展委員會組織規程」，每年至少一次向董事會報告公司永續發展策略、願景、目標、執行方針及成果。委員會之職權請詳見「永續發展委員會職權之行使」
- 永續發展委員會成員專業資格與經驗
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永續發展委員會運作情形
本屆委員任期：2022年6月10日至2025年6月9日，最近年度開會1次(A)，委員出席情形如下：職 稱 姓 名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)備 註 召集人 吳嘉昭 1 0 100% 董事長 委 員 王志剛 1 0 100% 獨立董事 委 員 林義夫 1 0 100% 獨立董事 委 員 朱雲鵬 1 0 100% 獨立董事 委 員 鄒明仁 1 0 100% 董事 -
永續發展委員會開會資訊
永續發展委員會日期 議案內容 決議結果 公司對永續發展委員會意見之處理 2022.12.14
(2022年第1次)本公司110年度溫室氣體查證結果報告 洽悉，並提董事會報告。 本案洽悉。
(台塑企業 南亞公司提供，2023/01/03)